En un extenso informe de inteligencia de la Secretaria de Prevención de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) confirman que las empresas vinculadas al expresidente Horacio Cartes operarían bajo una red para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos.
En el documento, que ya está en manos de la Fiscalía General, a cargo de Sandra Quiñónez, señalan que negocios diversificados como cementeras, canales de televisión, bancos, casas de cambios, que nada tienen que ver con el rubro tabacalero, fueron utilizados como nexos para mover en gran escala y a nivel internacional, todo lo generado por el tráfico ilícito, que ya desde el 2018, nuestro medio denunciaba los movimientos sospechosos sobre el exmandatario que eran caso omiso de investigación.
Asimismo, en el informe presentado, muestra a personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos se encuentran en la lista de principales compradores de Tabacalera del Este SA, según ABC Color.
Los datos recabados por la investigación de Seprelad, también involucran al sistema financiero estadounidense, por lo que la institución remitió un duplicado a la oficina del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, por sus siglas en inglés, Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, una oficina del Departamento del Tesoro).
Según el análisis de los investigadores, Tabacalera del Este (Tabesa), la venta de cigarrillos opera para el contrabando en la frontera con Brasil, Centroamérica, el Caribe, y desde el Caribe a otros países del mundo.
A partir de esto, todo el dinero percibido por el comercio ilícito, pasa a través de casas de cambio de Brasil y Paraguay, y por medio de pagos recibidos y remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias que estarían operando con bancos de EE.UU. pero también de Brasil y España.
Con todo esto, a Cartes le habría quedado una fortuna de alrededor de US$ 119 millones, que aparece como no justificada, según un comparativo de sus DD.JJ. y el pago de Impuesto a la Renta Personal (IRP), según el dario mencionado anteriormente.